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中国东方防范非法集资系?#34892;?#20256;活动(三)
2019-05-24 13:44:00


  根据银保监会和银行业协会的统一部署和相关工作要求,中国东方于5月集中开展2019年防范非法集资宣传教育工作,?#28304;?#36827;金融风险防控,保护消费者合法权益,为净化金融生态环境、维护金融稳定贡献一份力量。


  银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总?#27490;?#20110;防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示:


  近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链?#38469;酰?#32780;是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:


  一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内?#29992;?#24320;展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得?#21496;?#22806;优?#26159;?#22359;链项目投资额度,可?#28304;?#20026;投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。


  二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的?#20272;?#29992;名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”?#20219;?#35825;惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低?#20445;?#20855;有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过?#32531;?#25805;纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提?#32622;?#27099;等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货?#39029;?#20316;,具有较强的隐蔽性和迷惑性。


  三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益?#20445;?#28818;币升值获利)和“动态收益?#20445;?#21457;展下线获利)为诱饵,吸引公众?#24230;?#36164;金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗?#20219;?#27861;行为特征。


  此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性?#21019;?#21306;块链,不要盲目相信天花?#26131;?#30340;?#20449;擔?#26641;立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反?#22330;?/P>

  文章来源:中国银行保险监督管理委员会网站

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